La Fiscalía Nacional de Chile anunció la prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos, acusados de formar parte de una red de lavado de activos vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal y lavado de activos. Se espera que el resto de los arrestados comparezcan ante tribunales en los próximos días.
De acuerdo con la fiscalía encargada del caso, los detenidos manejaban un complejo esquema financiero diseñado para ocultar y transferir recursos ilícitos. Utilizaban testaferros para crear sociedades de papel, abrir cuentas bancarias ficticias y realizar transacciones en criptomonedas, entre otros métodos.
Los más de 13,5 millones de dólares extraídos de Chile provenían de actividades como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico, según reportó EFE. Las autoridades informaron que el dinero era transferido a través de criptomonedas a países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
Las investigaciones sobre este caso comenzaron a principios del año 2024, en colaboración con agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Una fotografía proporcionada por la PDI muestra la detención de un hombre vinculado al Tren de Aragua el martes pasado en Santiago, Chile, reflejada por EFE/Policía de Investigaciones (PDI).
Este avance en la investigación marca un importante paso en el combate contra las actividades ilícitas transnacionales, destacando la colaboración entre las autoridades chilenas y las internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
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