El banquero venezolano Tomás Niembro fue detenido recientemente en Estados Unidos debido a su presunta implicación en un esquema de estafa que habría afectado a los clientes del Nodus International Bank, una entidad financiera con sede en Puerto Rico. La detención se produjo en el marco de una investigación que pretende esclarecer el destino de los fondos de numerosos depositantes, quienes han denunciado la desaparición de sus ahorros.
El caso del Nodus International Bank ha estado bajo el escrutinio público desde principios de febrero, cuando la agencia de noticias The Associated Press informó sobre una demanda por fraude interpuesta contra la entidad en un tribunal federal del sur de Florida. La demanda, presentada el 6 de febrero por el bufete de abogados Diaz Reus en nombre de Driven, el fideicomisario encargado de la liquidación del banco, acusa a los propietarios de Nodus, Tomás Niembro y Juan Francisco Ramírez, de manejar los fondos de los clientes «como su propia alcancía».
«Hay depositantes que tenían guardados allí los ahorros de toda su vida, y depositantes que tienen dinero para diálisis, y no pueden pagarlas porque ya no está el dinero», señaló Marta Colomar García, abogada de Diaz Reus.
Nodus International Bank, con pérdidas de más de 90 millones de dólares
De acuerdo con documentos judiciales citados por AP, el banco acumuló pérdidas de más de 90 millones de dólares, afectando a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países. La investigación reveló que más del 95% de la cartera de préstamos del banco no contaba con aval, lo que generó un colapso financiero que culminó con su cierre definitivo en octubre de 2023, cuando la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico revocó su licencia y designó a un receptor para manejar su liquidación.
La demanda detalla que Niembro, quien era presidente del banco y poseía el 60% de la entidad, junto con Ramírez, dueño del 40%, habrían utilizado un esquema de préstamos personales para desviar millones de dólares. Aunque algunos de estos préstamos fueron reembolsados, todavía existen montos pendientes por pagar, incluyendo 2,3 millones de dólares en deuda de Ramírez y 341.000 dólares de Niembro. El banco ya había estado bajo investigaciones desde 2012 por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero y otras irregularidades financieras.
La «mano derecha» de Víctor Vargas, conocido como el «banquero del chavismo»
El periodista Ewald Scharfenberg, coeditor de Armando.Info, afirmó que Tomás Niembro era «mano derecha» de Víctor Vargas, expresidente del Banco Occidental de Descuento y conocido como «el banquero del chavismo». En publicaciones de Armando.Info, se expone que Niembro tuvo un papel significativo como director ejecutivo de CorpBanca en la firma de un contrato de compraventa en 2008 para un paquete accionario del Banco del Orinoco NV, una entidad vinculada a Vargas.
La transacción en la que Niembro estuvo involucrado, según el medio, fue parte de un esquema diseñado para permitir a Vargas sortear regulaciones impuestas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para la fusión de sus bancos. A través de Esmerald Partners I, se buscaba disfrazar la compra de acciones del Banco del Orinoco NV, permitiendo a Vargas retener el control de la entidad sin cumplir formalmente con las condiciones regulatorias.
Además, otra publicación de Armando.Info señala que el expresidente de Nodus Bank es propietario de un lujoso apartamento en Madrid y ha utilizado servicios de la empresa española Eliminalia para borrar o «limpiar» su pasado en Internet mediante estrategias consideradas engañosas y fraudulentas.
El Nacional
