La Comisión Europea ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. En esta ocasión, se ha decidido incluir a Venezuela entre los diez nuevos países que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales. La lista también incorpora a Mónaco, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia y Nepal.
En un comunicado emitido por la Comisión, se explica que estas incorporaciones responden a la identificación de vulnerabilidades significativas que podrían ser aprovechadas para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. El listado europeo constituye una herramienta de evaluación y control, aplicando medidas más estrictas en transacciones financieras relacionadas con estos países.
Por otro lado, algunas jurisdicciones han sido retiradas de la lista. Entre ellas se encuentran Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos. La exclusión se justifica por las mejoras y reformas implementadas en sus sistemas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Mónaco, conocido por su mercado inmobiliario de lujo y su atractivo como residencia de celebridades y multimillonarios, ha sido una de las adiciones notables. Este pequeño estado del Mediterráneo se encuentra ahora bajo el escrutinio de las autoridades europeas debido a las preocupaciones en torno a la transparencia financiera.
La lista actualizada de la Unión Europea refleja el compromiso continuo del bloque con la seguridad y estabilidad del sistema financiero internacional, asegurando que los controles internos en los países sean lo suficientemente robustos para prevenir actividades delictivas transfronterizas.
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