FinCEN identifica movimiento de más de 519.000 dólares a cuenta suiza bajo investigación
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha identificado una transferencia de la aerolínea española Plus Ultra dentro de una compleja red de lavado de dinero vinculada a la corrupción en Venezuela. La compañía envió en 2021 más de 519.000 dólares a una cuenta bancaria en Suiza que está siendo investigada por blanqueo de capitales.
Según un documento oficial del boletín federal estadounidense, el informe técnico del FinCEN, de acuerdo con información publicada por el diario ABC, detalla que los fondos fueron destinados a una cuenta en el MBaer Merchant Bank AG. Esta entidad es propuesta por el Tesoro para ser declarada como institución de «preocupación primaria por blanqueo de capitales». Dicha cuenta era presuntamente utilizada para pagar los salarios de intermediarios financieros que facilitaban el desvío de fondos de la estatal petrolera Pdvsa.
El documento señala que estos intermediarios operaban en beneficio de varias figuras clave, entre ellas el empresario colombiano Alex Saab, identificado por Washington como uno de los principales operadores financieros del chavismo. Saab, quien fue indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros, vuelve a estar en el radar de la justicia estadounidense, que podría solicitar una nueva extradición.
El «caso Plus Ultra» mantiene en alerta a las autoridades españolas debido al rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021. La investigación judicial en España, reforzada por peticiones de colaboración de fiscalías en Francia y Suiza, sospecha que la aerolínea pudo utilizar el auxilio financiero del Estado para saldar deudas con acreedores y sociedades pantalla implicadas en el comercio ilícito de oro y programas de alimentos subsidiados (CLAP).
Aunque la nota del Tesoro no constituye una imputación penal directa contra Plus Ultra, el FinCEN utiliza este movimiento financiero para justificar restricciones al acceso del banco suizo involucrado al sistema financiero estadounidense. El informe se apoya en análisis de inteligencia y datos de investigaciones periodísticas, como las de Vozpópuli, para contextualizar cómo el entramado servía para canalizar fondos procedentes de sobornos y evasión de sanciones internacionales.
El Nacional.-
