Departamento del Tesoro de EE. UU. Señala a Exejecutivos de Banco Suizo por Esquema de Evasión de Sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado que dos figuras destacadas del polo en Inglaterra, Siri Evjemo-Nysveen y Alessandro Bazzoni, han sido acusadas de utilizar sus cargos en el desaparecido banco suizo MBaer Merchant Bank para lavar dinero proveniente de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo de la estatal venezolana Pdvsa, eludiendo sanciones impuestas al gobierno del ex dictador acusado de narcoterrorismo.
Según un aviso emitido a principios de marzo por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU., el MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich, facilitó el lavado de dinero para actores ilícitos. El regulador financiero suizo Finma retiró la licencia del banco el mes pasado, citando deficiencias en su estructura para combatir el lavado de dinero, lo que llevó a su posterior liquidación. El aviso de FinCEN también señaló que los orígenes del banco estaban «anclados en la corrupción venezolana».
Siri Evjemo-Nysveen, exvicepresidenta y miembro del directorio de MBaer, y su esposo Alessandro Bazzoni, empresario italiano y accionista minoritario del banco, son prominentes figuras en el polo inglés. El aviso de FinCEN acusa a Evjemo-Nysveen de haber utilizado su cargo para facilitar pagos relacionados con un esquema de corrupción de Pdvsa en nombre de Bazzoni. La Office of Foreign Assets Control (OFAC) de EE. UU. impuso sanciones a Pdvsa en enero de 2019 por su rol en el sostenimiento del gobierno del ex dictador acusado de narcoterrorismo. Bazzoni fue sancionado por OFAC en enero de 2021 por apoyar a Pdvsa y facilitar la evasión de sanciones, aunque posteriormente fue retirado de dicha lista.
El documento del Tesoro detalla que Pdvsa supuestamente «vendió en secreto millones de barriles de crudo venezolano eludiendo las sanciones de Estados Unidos» y desvió los ingresos, privando al pueblo venezolano de los beneficios. Las actividades atribuidas a Evjemo-Nysveen habrían ocurrido mientras Bazzoni aún figuraba en la lista de sanciones.
El aviso también menciona a José Luis Chávez Calva como una figura clave en el lavado de miles de millones de dólares de corrupción de Pdvsa a través de bancos europeos, actuando como facilitador financiero para Bazzoni y Alex Saab.
En respuesta a las acusaciones, Bazzoni, Evjemo-Nysveen y sus abogados han declarado que las referencias a Bazzoni en el documento del Tesoro se basan en «fuentes no comprobadas o desacreditadas». Por su parte, Chávez Calva afirmó al Financial Times no tener condenas penales y que cualquier cuenta que poseyera en el banco fue utilizada para fines personales y profesionales legítimos.
Las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. resaltan la continua vigilancia sobre las redes de lavado de dinero vinculadas a Pdvsa y la evasión de sanciones. El MBaer Merchant Bank se encuentra en proceso de liquidación, mientras las partes señaladas niegan las imputaciones.
El Nacional.-
